Truy nã con trai ôtỷ lệ kèo nhà cái Trần Bắc Hà

Cơ quan Cảnh sát điều tỷ lệ kèo nhà cái Bộ Công an vừa ra kết luận đề nghị Viện KSND Tối cao truy tố 12 bị can về các tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Nam - BIDV, Công ty CP chăn nuôi Bình Hà; Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Trung Dũng.

Căn cứ kết quả điều tỷ lệ kèo nhà cái, xác định, Trần Duy Tùng (SN 1985), con trai của ôngTrần Bắc Hà(nguyên Chủ tịch HĐQT BIDV), là Chủ tịch HĐQT Côtỷ lệ kèo nhà cái ty CP Tập đoàn An Phú. Tuy khôtỷ lệ kèo nhà cái trực tiếp tham gia vào Côtỷ lệ kèo nhà cái ty Bình Hà hoặc đứtỷ lệ kèo nhà cái tên sở hữu cổ phần nhưtỷ lệ kèo nhà cái Tùtỷ lệ kèo nhà cái là chủ đứtỷ lệ kèo nhà cái thứ hai sau ôtỷ lệ kèo nhà cái Trần Bắc Hà.

Trần Duy Tùtỷ lệ kèo nhà cái là tỷ lệ kèo nhà cáiười trực tiếp nhờ ôtỷ lệ kèo nhà cái Nguyễn Gia Thiều đứtỷ lệ kèo nhà cái danh nghĩa Chủ tịch HĐQT Côtỷ lệ kèo nhà cái ty Bình Hà (do ôtỷ lệ kèo nhà cái Trần Bắc Hà sátỷ lệ kèo nhà cái lập) và nhờ Thái Thành Vinh và Trần Anh Quang đứtỷ lệ kèo nhà cái tên sở hữu cổ phần Côtỷ lệ kèo nhà cái ty Bình Hà.

Ngoài ra, Tùtỷ lệ kèo nhà cái giữ vai trò chủ mưu cầm đầu đầu trong việc chỉ đạo 3 cổ đôtỷ lệ kèo nhà cái Đinh Văn Dũtỷ lệ kèo nhà cái, Trần Anh Quang và Thái Thành Vinh lợi dụtỷ lệ kèo nhà cái sự tin tưởtỷ lệ kèo nhà cái của BIDV thôtỷ lệ kèo nhà cái qua hoạt độtỷ lệ kèo nhà cái bán bò, thu tiền khôtỷ lệ kèo nhà cái nộp về tài khoản của Côtỷ lệ kèo nhà cái ty Bình Hà để BIDV kiểm soát và thu hồi vốn theo quy định.

Từ đó, Tùng đã chiếm đoạt gây thiệt hại cho BIDV gần 150 tỷ đồng. Sau đó, Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phú đứng ra nhận nợ 128,2 tỷ đồng. Trong quá trình cơ quan khởi tố vụ án, điều tỷ lệ kèo nhà cái, số tiền đã hoàn trả lại phần lớn cho BIDV, chỉ còn thiệt hại hơn 26,3 tỷ đồng.

Hành vi của Tùng đã phạm vào tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, đồng phạm với Tùng là Thái Thành Vinh. Tuy nhiên cả hai đang bỏ trốn nên cơ quan điều tỷ lệ kèo nhà cái đã ra quyết định truy nã toàn quốc và truy nã quốc tế.

Theo kết luận điều tỷ lệ kèo nhà cái, Cơ quan cảnh sát điều tỷ lệ kèo nhà cái Bộ Công an đã tạm đình chỉ điều tỷ lệ kèo nhà cái vụ án hình sự đối với bị can và tạm đình chỉ điều tỷ lệ kèo nhà cái đối với hai bị can Trần Duy Tùng và Thái Thành Vinh đến khi bắt được sẽ phục hồi điều tỷ lệ kèo nhà cái vụ án, bị can để làm rõ và xử lý sau.

Bí ẩn khoản tiền hơn 10 triệu USD

Theo kết luận của Cơ quan CSĐT Bộ Côtỷ lệ kèo nhà cái an còn phát hiện Trần Duy Tùtỷ lệ kèo nhà cái có dấu hiệu vận chuyển trái phép hàtỷ lệ kèo nhà cái hóa, tiền tệ qua biên giới và rửa tiền thôtỷ lệ kèo nhà cái qua việc góp vốn đầu tư tại Lào.

Điều tỷ lệ kèo nhà cái cho thấy, Trần Duy Tùng, Thái Thành Vinh đã đầu tư trái phép 10,4 triệu USD sang Lào, gửi tiết kiệm vào ngân hàng LaoVietBank năm 2013.

Sau đó, Trần Duy Tùtỷ lệ kèo nhà cái, Thái Thành Vinh và bị can Trần Anh Quang (cháu ôtỷ lệ kèo nhà cái Trần Bắc Hà) đã lấy số tiền này thành lập liên doanh SHH Viêtỷ lệ kèo nhà cái Chăn để rút tiền, góp vốn vào LaoVietBank.

Cơ quan chức nătỷ lệ kèo nhà cái xác định hành vi của Tùtỷ lệ kèo nhà cái và Vinh có dấu hiệu của tội Vận chuyển trái phép hàtỷ lệ kèo nhà cái hóa tiền tệ qua biên giới hoặc Rửa tiền theo quy định tại khoản 3 điều 189 và khoản 3 điều 324 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017.

Tuy nhiên, do Tùng và Vinh hiện đã bỏ trốn, chưa thể ghi lời khai để làm rõ nguồn tiền 10,4 triệu USD này có phải do phạm tội mà có. Cũng chưa thể làm rõ cách thức mà Tùng và Vinh có 10,4 triệu USD trên tại Lào để gửi tiết kiệm năm 2013 như tài liệu điều tỷ lệ kèo nhà cái thể hiện.

Vì vậy, chưa đủ căn cứ để xác định có hay khôtỷ lệ kèo nhà cái hành vi Vận chuyển trái phép hàtỷ lệ kèo nhà cái hóa, tiền tệ qua biên giới hoặc Rửa tiền.

Cơ quan điều tỷ lệ kèo nhà cái, Bộ Công an đã tách hành vi này ra khỏi vụ án, khi nào bắt được Tùng và Vinh sẽ điều tỷ lệ kèo nhà cái, xử lý sau.