Hiện Cục Thuế TP.HCM đã chuyển hồ sơ sang Cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC-03), Công an TP.HCM. Đơn vị này cũng ban hành quyết định xử phạt về thuế, truy thu với Công ty keo nha cai 5 tổng số tiền hơn 68 tỷ đồng.

Cụ thể, nguồn tin từ báoSài Gòn Giải Phóngcho biết, kết luận Thanh tra thuế số 650/KLTT-CT ký ngày 15/10 của Cục Thuế TP.HCM và các hồ sơ liên quan cho thấy keo nha cai 5 thành lập 19 công ty liên kết do gia đình và nhân viên đứng tên để nhập hàng về bán lại cho keo nha cai 5.

(Nguồn: cafef)

Theo đó, keo nha cai 5 mua linh kiện điện lạnh từ các công ty Trần Thoàn, công ty Việt Tài, công ty An Thiên, sau đó gia công lại một phần rồi lắp ráp thành phẩm, dán tem keo nha cai 5 và bán cho doanh nghiệp cũng thuộc tập đoàn keo nha cai 5.

Dù mua "linh kiện" nhưng keo nha cai 5 lại ghi nội dung hóa đơn là "mặt hàng thành phẩm" nhằm tránh khai thuế tiêu thụ đặc biệt, sau đó bán hàng thành phẩm không xuất hóa đơn.keo nha cai 5 còn bị xử phạt với tình tiết tăng nặng do có hành vi trốn tránh, che giấu vi phạm...

Trước những sai phạm trên, Cục Thuế TP.HCM đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với keo nha cai 5 với tổng số tiền phạt, truy thu, chậm nộp của keo nha cai 5 là68 tỷ đồng .