Bị cáo bóng đá tỷ lệ kèo nhà cái (Áo đen) - Ảnh báo Công an nhân dân

Theo cáo trạng, bóng đá tỷ lệ kèo nhà cái bị cáo buộc là người giữ vai trò cầm đầu trong nhóm đối tượng vận hành game bài tổ chức đánh bạc, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng

Cáo trạng xác định, trong quá trình vận hành game bài, sau khi có được một số tiền nhỏ do thu lời bất chính từ hành vi tổ chức đánh bạc, bóng đá tỷ lệ kèo nhà cái chỉ đạo cấp dưới chuyển tiền góp vốn vào công ty cổ phần đầu tư UDIC (do mình làm chủ). Sau đó, bóng đá tỷ lệ kèo nhà cái lại mượn tên người khác, mở doanh nghiệp, ký hợp đồng khống rút tiền ra, quay vòng nâng khống giá trị vốn góp vào UDIC.

Đến khi được ăn chia nguồn tiền do phạm tội tổ chức đánh bạc mà có, bóng đá tỷ lệ kèo nhà cái lại tiếp tục chỉ đạo các nhân viên cấp dưới đứng danh nghĩa công ty, cá nhân đối tác chuyển trả công ty UDIC do hủy hợp đồng để hợp pháp hóa số tiền do tổ chức đánh bạc mà có.

Tới giữa năm 2017, bóng đá tỷ lệ kèo nhà cái Dương bán cổ phần ở công ty UDIC được gần 330 tỷ đồng và rút tiền về gửi tiết kiệm, mua tầng 5-6 của một tòa nhà ở quận Đống Đa.

Trong quá trình điều tra, bóng đá tỷ lệ kèo nhà cái đã khai do được ông Phan Văn Vĩnh Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa tạo điều kiện cho việc tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng internet nên khi có được nguồn thu từ việc vận hành tổ chức đánh bạc đã "lại quả" hậu hĩnh.

Theo như khai nhận của bóng đá tỷ lệ kèo nhà cái, đối tượng này đã biếu ông Phan Văn Vĩnh một đồng hồ Rolex trị giá 7.000USD, 27 tỷ đồng, 1.750.000 USD, một chiếc áo sơ mi, một lọ thuốc bổ gan. Ngoài ra, bóng đá tỷ lệ kèo nhà cái cũng cho biết đã chuyển số tiền 700 triệu đồng cho C50 cùng với một bộ phần mềm diệt virus trị giá 30.000USD.

Đối với ông Nguyễn Thanh Hóa, bóng đá tỷ lệ kèo nhà cái khai nhận đã chuyển cho ông này số tiền 22 tỷ đồng.

Ngoài ra, bóng đá tỷ lệ kèo nhà cái còn khẳng định nhiều lần tổ chức sinh nhật cho ông Phan Văn Vĩnh và đều mang rượu ngoại đến uống. Có những chai rượu khoảng 100 triệu đồng.

Đối tượng này cũng khai nhận nhiều lần đi tiếp khách có sự tham gia của ông Phan Văn Vĩnh và chi phí với số tiền trên 10 tỷ đồng. Nhiều lần đi nước ngoài về, bóng đá tỷ lệ kèo nhà cái đều mua quà, áo tặng cho hai ông….