Ngày 24/9, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với kèo nhà cái 88, 34 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba, để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, chiều 18/9, Bộ Công an phối hợp Công an TP.HCM thực hiện lệnh tạm giữ hình sự, khám xét nơi làm việc của kèo nhà cái 88. Đồng thời Cơ quan CSĐT đã khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng, khám xét trụ sở làm việc đối với Nguyễn Thái Lĩnh, Tổng giám đốc Công ty Alibaba (em ruột của kèo nhà cái 88).

kèo nhà cái 88 lúc bị bắt. Ảnh Dân trí

Cho đến nay, công an xác định kèo nhà cái 88 mua đất nông nghiệp, thành lập các công ty con để vẽ nên các dự án "ma", sau đó giới thiệu bán cho hơn 6.700 khách hàng với số tiền thu về là 2.500 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ án này, Công an TP.HCM cũng vừa triệu tập gần 20 người lên làm việc, gồm lãnh đạo các công ty con và trưởng các văn phòng giao dịch ở TP.HCM vàcáctỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Thuận. Trong số này có bà Võ Thị Thanh Mai, là vợ kèo nhà cái 88 và Nguyễn Thái Lực, là em ruột của Luyện.

Theo điều tra sơ bộ, kèo nhà cái 88 chỉ đạo thành lập hàng chục công ty con nhằm sử dụng để giao dịch, ký hợp đồng với khách hàng mua bán đất nền tại các dự án "ma".

Toàn bộ dòng tiền do khách hàng đóng vào được vợ chồng kèo nhà cái 88-Mai vàmộtsố người tin cậy, giám sát rất sát sao. Số tiền này được sử dụng để mua đất nông nghiệp và trả lãi cho khách hàng.