Trưa 24/3, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khám xét nhà và tiến hành tống đạt quyết định khởi tố đối với bà Hứa Thị Phấn – cựu lãnh đạo ngân hàng Đại Tín, nay là ngân hàng Xây Dựng.
Theo đó, trưa 24/3 tổ công tác của Cục CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ (C46) Bộ Công an đã tiến kqbd kèo nhà cái 5nh khám xét nhà của bà Hứa Thị Phấn tại đường Công Lý, Q.Thủ Đức.
 |
| Cơ ngơi hoành tráng của bà Hứa Thị Phấn tại đường Công Lý, Q.Thủ Đức bị kqbd kèo nhà cái 5 xét trưa 24/3 |
Ngoài ra, tổ công tác này cũng tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với bà Phấn để phục vụ điều tra vụ án sai phạm tại ngân kqbd kèo nhà cái 5 Xây dựng. Bà Phấn được cho tại ngoại hầu tra.
Trước đó đầu tháng 9/2016 vừa qua, trong phiên xét xử đại án sai phạm 9.000 tỷ đồng xảy ra tại ngân kqbd kèo nhà cái 5 Xây Dựng, thẩm phán Lương Văn Toàn – Chánh tòa hình sự TAND TPHCM đã công bố các quyết định khởi tố vụ án đối với hành vi của những người có liên quan. Trong đó có quyết định khởi tố vụ án “cố ý làm trái…” và “vi phạm các quy định cho vay” đối với bà Hứa Thị Phấn và 1 số người trong nhóm “Phú Mỹ”.
Theo hồ sơ công bố, trước đây, nhóm “Phú Mỹ” do bà Phấn làm đại diện, nắm 85% cổ phần đã thao tùng hoạt động của ngân kqbd kèo nhà cái 5 Đại Tín.
Thông qua môi giới của Hà Văn Thắm (nguyên chủ tịch HĐQT ngân kqbd kèo nhà cái 5 Đại Dương, đang chấp hành án phạt từ), ông Phạm Công Danh đã tiếp xúc và mua lại ngân kqbd kèo nhà cái 5 Đại Tín từ nhóm Phú Mỹ.
Trước khi chuyển giao ngân kqbd kèo nhà cái 5 Đại Tín cho Phạm Công Danh, bà Phấn lập hồ sơ khống vay của ngân kqbd kèo nhà cái 5 này 3.581 tỷ đồng.
Sau đó việc mua bán ngân kqbd kèo nhà cái 5 Đại Tín với giá 4.619 tỷ đồng. Ông Danh mới thanh toán cho nhóm bà Phấn 3.600 tỷ đồng, trong đó có cả tiền mà ông Danh cùng đồng phạm làm sai. Số tiền còn lại ông Danh chưa thanh toán do không lấy được tài sản từ nhóm “Phú Mỹ”.
 |
Từ phi vụ làm ăn với bà Phấn, ông Danh không có tiền để tái cơ cấu lại ngân kqbd kèo nhà cái 5 dẫn đến việc trượt dài… Để giải quyết, ông Danh chỉ đạo nhiều người liên quan trong vụ án tại ngân kqbd kèo nhà cái 5 Xây dựng tìm cách rút tiền từ ngân kqbd kèo nhà cái 5 này để chi trả nợ nần.
Quá trình điều tra xác định, bà Phấn và những người trong nhóm “Phú Mỹ” có những sai phạm nhất định trong vụ án sai phạm 9.000 tỷ đồng xảy ra tại ngân kqbd kèo nhà cái 5 Xây dựng.
Linh An
Theo VietNamNet
