Ngày 20/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế cho biết đơn vị đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt xử lý nhiều nhóm hoạt động tín dụng đen gồm Hoàng Minh Sơn, Lê Đức Thắng (SN 1992) và Mai Văn Phúc, Nguyễn Xuân Tiến (SN 1997) có hộ khẩu thường trú tại huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam về tội "cho kèo nhà cái malaysia nặng lãi trong giao dịch dân sự".

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế, cuối tháng 8/2019 đến 15/11/2019, các nhóm đối tượng Sơn, Thắng, Phúc, Tiến đến tạm trú trên địa bàn thành phố Huế và hành nghề cho kèo nhà cái malaysia nặng lãi.

Các đối tượng đã thiết kế các tờ rơi quảng cáo cho kèo nhà cái malaysia tiền và treo, dán trên các tuyến đường của thành phố Huế. Hình thức cho kèo nhà cái malaysia là trả góp cả gốc lẫn lãi hàng ngày, lãi suất từ 1% đến 2% mỗi ngày, chu kỳ thường là 10 đến 25 ngày. Đặc biệt, tiền phí đi thu đối với khoản kèo nhà cái malaysia là từ 5% đến 10% tổng tiền gốc.

Với thủ đoạn này, các đối tượng đã thực hiện 96 hợp đồng cho kèo nhà cái malaysia, số tiền gốc cho kèo nhà cái malaysia gần 2 tỷ đồng, tiền thu lợi bất chính hơn 360 triệu đồng. Lãi suất mà các đối tượng cho kèo nhà cái malaysia từ 365% đến 730%/năm vượt từ 18,25 lần đến 36,5 lần so với mức lãi suất quy định trong Bộ luật Dân sự.

Công an thành phố Huế cũng đưa ra khuyến cáo đến người dân, hết sức cẩn trọng việc kèo nhà cái malaysia mượn tiền thông qua các tờ rơi, quảng cáo cho kèo nhà cái malaysia tiền, công ty tài chính núp bóng hoạt động tín dụng đen... tránh trường hợp, kèo nhà cái malaysia thì dễ trả thì khó, nợ chồng nợ và bị các đối tượng cho kèo nhà cái malaysia nặng lãi đe dọa, khủng bố về tinh thần, tạo áp lực về trả nợ. Khi có nhu cầu kèo nhà cái malaysia tiền nên đến ngân hàng, các đơn vị có uy tín để làm các thủ tục kèo nhà cái malaysia mượn theo đúng các quy định của pháp luật.