(Tổ Quốc) - Ngày 26/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, vừa bắt giữ một đối tượng có hành vi cho kèo nhà cái trực tiếp euro lãi nặng với lãi suất lên đến hơn 300%/năm.
Theo đó, đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Văn Thăng (SN 1998, trú tại huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình). Theo điều tra ban đầu, từ tháng 7/2021, đối tượng Thăng cùng một số đối tượng khác từ Ninh Bình vào Huế hoạt động cho kèo nhà cái trực tiếp euro lãi với thủ tục cho vay rất đơn giản như chụp ảnh CMND, sổ hộ khẩu người vay, số điện thoại người vay…). Thông qua hình thức này, các đối tượng đã tiếp cận được nhiều người có nhu cầu vay tiền.
Đối kèo nhà cái trực tiếp euro Nguyễn Văn Thăng.
Từ tháng 7/2021 đến thời điểm bị bắt giữ, Nguyễn Văn Thăng và một số đối tượng khác đã thực hiện 117 hợp đồng cho kèo nhà cái trực tiếp euro với tổng số tiền là 922 triệu đồng. Với lãi suất kèo nhà cái trực tiếp euro từ 182.5%/năm đến 304.33%/năm, các đối tượng đã thu lợi bất chính hơn 188 triệu đồng.
Tang vật của vụ án.
Để qua mắt sự phát hiện của lực lượng chức năng, trong quá trình cho kèo nhà cái trực tiếp euro, đối tượng Nguyễn Văn Thăng đã sử dụng nhiều tên giả và số điện thoại khác nhau để liên lạc với khách kèo nhà cái trực tiếp euro.
Hành vi của đối tượng Nguyễn Văn Thăng có dấu hiệu của tội Cho kèo nhà cái trực tiếp euro lãi nặng trong giao dịch dân sự được quy định tại điều 201 Bộ luật hình sự năm 2015.
Hiện Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
